Самый масштабный слив документов «Pandora papers»: что там о Беларуси и при чем тут Шейман и его сын
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) около года назад получил почти 12 миллионов документов офшорных регистраторов нескольких стран. После продолжительной кропотливой работы начинают выходить материалы, посвященные тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Вышло и большое расследование белорусских журналистов, посвященное финансовым интересам Виктора Шеймана в Зимбабве. О чем идет речь и почему это важно, «Нашей Ниве» рассказали работавшие с материалами журналисты Стась Ивашкевич, Алесь Ярошевич (члены Белорусского расследовательского центра и авторы передачи «Давайте разбираться» на телеканале, который признан экстремистским). А также литовский журналист Шарунас Черняускас.
«Крупнейший слив в истории»
«Сливы документов были и раньше, но «Пандора» — это крупнейший в истории. Документы попали в международный консорциум журналистов-расследователей. В течение последнего года с ними работало около 600 журналистов более чем из сотни стран, — говорит Стась Ивашкевич. — Все делалось так, чтобы минимизировать любые утечки, предпринимали все возможные предосторожности.
Я являюсь руководителем Белорусского расследовательского центра, в моей команде работает Алесь Ярошевич. Нас пригласили к работе с документами «Пандоры», поскольку мы давние партнеры международного консорциума расследователей.
Также я был в жюри питчинга журналистских расследований в Киеве. Там журналист Алексей Карпеко подавался с темой компании «Zim Goldfields», хотел разыскать ее собственников. Мы обменялись информацией, и поняли, что эта компания — «наш клиент».
Журналисты работали над материалом около трех месяцев, рассказывает Алесь Ярошевич. Составляли хронологию событий, искали всю возможную информацию об отношениях Беларуси с Зимбабве.
«Мы искали доказательства не только в архивах «Пандоры», но и в других источниках, сотрудничали с коллегами-журналистами из Зимбабве», — рассказывает Ярошевич.
Что же удалось выяснить?
Оказалось, что в Зимбабве работает созданная в 2018 году компания под названием «Zim Goldfields». Внимание на нее обратили осенью 2020 года, когда на участке, принадлежавшем компании, случайно заживо засыпали десяток человек.
С помощью документов «Пандоры» журналисты выяснили, что большей частью компании «Zim Goldfields» владеет британская «Midlands Goldfields Limited», которой управляет оффшорная фирма «Midlands Goldfields Foundation». Последнюю учредили в 2017 году известный белорусский бизнесмен Александр Зингман и Сергей Шейман — сын Виктора Шеймана, бывшего Управляющего делами Лукашенко.
А работой на участках занималась белорусская компания «Белгеопоиск», принадлежащая «Глобалкастом-менеджмент». Один из владельцев «Глобалкастом-менеджмент» — Евгений Жовнер, бывший сотрудник Управления делами президента Беларуси, как говорят, человек, близкий к Шейману.
Вопросами безопасности «Белгеопоиска» занимается некто Евгений Чанов, он же владелец первого белорусского частного охранного предприятия «Гардсервис». Сам Чанов имеет должность и в «Белгеопоиске». Он бывший спецназовец, в службу безопасности компании нанимает экс-силовиков.
Причем, Чанов подписывал документы и от имени «Zim Goldfields».
Кроме того, стало известно, что бизнесмен Зингман совместно с белорусским олигархом Шакутиным («Амкодор») учредили компанию «Afex Company Limited» в Гонконге, поставляли технику в Африку. Правда, эта компания уже ликвидирована.
Почему это важно?
«Похоже, что бизнес сына Шеймана был создан для того, чтобы получать прибыль от сделок, которые Шейман-старший заключал с властями Зимбабве от имени белорусского государства, — говорит Ивашкевич. — Совпадают сроки: Виктор Шейман в 2018 году наносит два визита в Зимбабве для поставок белорусской техники. А за два месяца до этого Шейман-младший регистрирует оффшорную фирму, владеющую компанией по добыче золота. Еще через два месяца регистрируется оффшор в Гонконге для поставок техники.
За все годы независимости Беларуси всплеск в сотрудничестве с Африкой произошел именно как раз в те месяцы, когда были зарегистрированы эти офшоры и компания сына Шеймана.
Конфликт интересов в том, что чиновник, правая рука Лукашенко, заключает из африканской страны договоры от имени Беларуси, а бенефициаром этого договора становится не белорусское государство, а сын этого чиновника и его компания, зарегистрированная в налоговом раю.
И это первый случай, когда мы видим, как выгоду получают непосредственно топ-чиновники через ближайших родственников. Раньше можно было отследить за подобными действиями белорусских бизнесменов, но не чиновников».
«Белорусские чиновники договариваются на поставки техники. Там фигурируют суммы в сотни миллионов долларов. Но Зимбабве считается не очень платежеспособной страной, поэтому, похоже, что белорусское государство просто вместо денег взяло бартер и занялось добычей золота», — говорит Алесь Ярошевич.
Говорили ли журналисты с героями расследования?
По словам Алеся Ярошевича, говорили с бизнесменами Зингманом и Шакутиным: «У меня сложилось впечатление, что Зингман все же побаивается персональных санкций».
Ярошевич рассказывает: «Зингман ответил нам, что через «Afex» не было совершено операций, хотя Шакутин подтвердил, что через эту компанию шли поставки. И мы нашли на сайте «Гомсельмаша» информацию о поставках техники именно через «Afex».
Шакутин также говорил, что гонконгская компания действительно была, но через какое-то время европейские банки перестали обслуживать ее операции, так как еще в 2017-18 гг. Шакутина стали считать близкой к Лукашенко и токсичной фигурой.
Также Зингман отвечал нам хитро, мол, он не имеет никакого отношения к компаниям «Zim Goldfields» и британской «Midlands Goldfields Limited». И действительно, в бумагах компаний его фамилии нет, но его подпись стоит под документами сейшельской фирмы «Midlands Goldfields Foundation», которая владеет британской фирмой.
Насчет связей с Шейманом он ответил так: «Господин Зингман не имеет никаких существенных отношений с господином Шейманом и компаниями, которые с ним связаны».
Ну да, сейчас не имеет, ведь фирмы закрыли в 2020 году. А раньше имел — об этом он ничего не говорит».
По словам Ярошевича, бизнесмен Александр Зингман впоследствии прислал журналистам письмо с предупреждением, что будет подавать на них в суд, если материал будет опубликован.
Ну написали, и что дальше? Никого же не уволят и не посадят
«Я считаю, что люди просто-таки должны об этом знать, — отвечает Шарунас Черняускас. — Я не питаю иллюзий, что этот материал что-то кардинально изменит, но международное сообщество обратит внимание, так как очевиден конфликт интересов.
Похоже, что действительно бенефициарами были приближенные к Лукашенко люди, но никак не государство. И реакция международного сообщества, думаю, на это еще последует».
«У нас, как у журналистов, нет никаких политических целей. Наша миссия — показать правду. Задача расследований — наложить дополнительную цену на коррупцию. Подобные публикации и в других странах не всегда приводят к тому, что фигурантов сажают.
Но когда информация появляется, такой бизнес становится менее выгодным, его участники могут попасть под санкции, на них обращают внимание международные органы и так далее», — говорит Стась Ивашкевич.
Будут ли еще материалы, касающиеся Беларуси?
«Мы готовим как минимум еще одну историю, — обещает Алесь Ярошевич. — О компании бизнесмена, который считается «кошельком Лукашенко» и попал под санкции».
Читайте также: Мошенский, Олексин, Прокопеня. Неизвестные факты о бизнесменах из ТОП-10 нового рейтинга
«Можно взять автомат и пересечь границу?» Паук спросил у пограничников, законно ли российские войска в 2022 году пересекли белорусско-украинскую границу55
Комментарии