Расследователи выявили схемы деятельности Анатолия Тернавского — мультимиллионера, который трудоустроил Анну Лукашенко (Селук)
Белорусский расследовательский центр опубликовал расследование, посвященное создателю «Юнивест-М» и многих других компаний.
Анатолий Тернавский — белорусский бизнесмен украинского происхождения с российским паспортом, собственник нескольких крупнейших компаний Беларуси. О нем почти отсутствует информация в открытых источниках. Его имя даже не всплывало среди кандидатов на санкции в последние три года. Лишь одна Канада ввела против него ограничения.
Белорусский расследовательский центр при поддержке Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Киберпартизан» в рамках проекта Cyprus Confidential, отыскал документы, раскрывающие схемы работы компаний Тернавского.
За все время ведения бизнеса в Беларуси, которое началось в 1998 году с поста вице-президента «Славнефти», под санкции Тернавский попал лишь однажды. Это произошло в 2012 году. В то время имя бизнесмена было известным в стране. Его компании входили в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси. А в 2006 году фирма «Юнивест-М» была третьим налогоплательщиком после двух нефтеперерабатывающих предприятий страны.
Особенно близкие отношения Анатолий Тернавский имел с семьей среднего сына Лукашенко Дмитрия. Жена Дмитрия, Анна Лукашенко, работала заместителем генерального директора «Юнивест-М».
Анна Лукашенко — амбициозный деятель в различных сферах бизнеса. Так, она пишет песни, которые приносят доход в результате их исполнения в государственных СМИ и на корпоративах госпредприятий. В этой сфере она действует под псевдонимом Анна Селук. А во время ее работы на «Юнивест-М» эта компания получила очень выгодный столичный участок для застройки: именно она реализовала миниполис «Каскад». Она же соорудила комплекс «Ноттингем» в Минском районе, ТРЦ «Экватор» в Бресте и многие другие.
В материале расследования БРЦ отмечается, что через четыре месяца после того, как Тернавский попал под санкции, на Кипре появилась новая компания — Medesoil Trading Limited. Она занималась закупкой и продажей нефтепродуктов. Основателем компании выступил оффшорный провайдер MeritServus с помощью своей дочерней компании FinServus Trusees.
Последняя специализируется на владении акциями сотен других компаний по поручению своих клиентов. Она ставит там своих номинальных собственников, которые не дают понять, кто настоящий собственник. Этим летом FinServus Trusees упоминалось как номинальный акционер компании российских олигархов, таких, как Константин Малофеев и Роман Абрамович.
Номинальным собственником Medesoil Trading Limited стал швейцарец Штефан Брунер. Он держал пакет до той поры, пока с Анатолия Тернавского не были сняты санкции в конце 2014 года. За свои услуги исполнительного директора, как утверждается в материале, Брунер получил за два года свыше 1,2 миллиона долларов.
В апреле 2015 года большая часть акций перешла к дочери Тернавского Наталье, а в феврале 2016-го она стала единоличной собственницей. [*]
Как утверждается в материале, с самого начала своего основания фирма начала работать на огромных оборотах. В 2013 году, в разгар санкций, она показывала выручку в 50 миллионов долларов. В 2020 году Medesoil Trading заработала более четверти миллиарда долларов. В 2021 году она имела выручку в размере 333 миллиона долларов.
Согласно документам проекта Cyprus Confidential, компания Medesoil Trading закупала нефтепродукты у Белорусской нефтяной компании (БНК). При этом закупки частично происходили вне конкурса на особых условиях. Из документов видно, что Medesoil Trading продавала товары трейдерам, с которыми БНК могла бы торговать напрямую и зарабатывать на премиях от сделок. Кроме этого компания приобретала для перепродажи нефтепродукты в России.
Суммарный оборот Medisont Treiding за 10 лет превысил 2 миллиарда долларов. При этом общая прибыль составила лишь 10 миллионов долларов. Но на самом деле, как объясняют специалисты, в офшорных сетях доходы нередко оседают не в европейских юрисдикциях, а в тех фирмах, которые находятся в юрисдикциях с нулевыми или очень низкими налогами. Деньги также могут выводиться не в виде доходов, а как займы другим компаниям того же собственника в офшорных зонах.
Так, компания Medesoil Trading брала кредиты у других фирм, связанных с Тернавским, когда тот был под санкциями. В том числе у компании Unex Trading Ltd, которая в свою очередь получила почти 70 миллионов долларов под видом кредита от панамской компании Santarina Management SA, реальным собственником которой, как утверждается, была Наталья Тернавская.
По мнению расследователей, такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность. Таким образом можно обходить санкции, потому что имени человека из санкционного списка нет в документах.
БРЦ обращает внимание, что Анатолий Тернавский не попал ни под один из восьми санкционных пакетов Европейского союза за последние три года. По документам, единственной компанией в Беларуси, которой сейчас Тернавский владеет напрямую, является «Ресурс и Ко».
Читайте также:
Мультимиллионер Анатолий Тернавский рассказал, как он разбогател
Из «черного списка» ЕС исключены Пефтиев, Тернавский, Орда
Лукашенко наградил бизнесмена Тернавского
Чиж и Тернавский теперь зарабатывают на недвижимости
Все свои во главе с невесткой Лукашенко. В Беларуси назвали лучшую песню 2022 года
Эта песня насмешила белорусский интернет. Но еще интереснее то, кто ее написал
Комментарии
Таму што яно ўжо нікому не цікава.