Как деанонимизируют владельцев криптокошельков и что сделать, чтобы уберечься?

Как работают криптовалютные переводы?

Большинство криптовалют работают так — вы выбираете сумму, которую собираетесь перевести другому человеку, а также вознаграждение за перевод платежа, которое получит майнинговая сеть. Этой операции, если вы ее заявили, присваивается, грубо говоря, номер, по которому вы можете отслеживать то, на каком этапе она находится — прошла она или нет, и если нет, то когда примерно она может пройти.

Любой человек может создать себе кошелек в любой из криптовалют. Причем для большинства криптовалют сделать это можно анонимно.

Проблемы начинаются на этапе оплаты. Если вы совершаете операцию в сети биткоин, то оставляете довольно много следов. У большинства криптовалют принцип тот же.

Все операции в сети биткоин разделены на блоки, и каждый блок проходит примерно за 10 минут. То, прошла ли конкретная транзакция, а также то, какой объем средств был переведен, куда и откуда, видно всем желающим. Также можно посмотреть, какое количество средств на любом из кошельков в сети биткоин, откуда они пришли и куда выходили.

Есть криптовалюта Monero, которая использует алгоритмы, что сильно усложняют исследование транзакций. Фактически в нее встроен «миксер», который перемешивает транзакции во время переводов. Алгоритмы Monero постоянно совершенствуются, и деанонимизация владельцев кошельков в Monero — это нетривиальная задача.

Как на практике ищут владельцев криптовалютных кошельков?

Первый и самый очевидный способ — поиск по открытым данным. Например, спецслужбисты могут взять любой из кошельков, на которые принимает деньги Полк Калиновского или «Байпол», и получить все кошельки, из которых туда пришли деньги.

После этого можно просто пройтись разными поисковыми системами по каждому из кошельков разными путями. И если он упоминался в телеграм-чате, на личном сайте, в соцсети или блоге какого-то человека, то очевидно, что это его кошелек.

Второй способ — это случаи, когда ключи от кошельков или аккаунты на биржах находят уже после задержания человека. Тогда вся история транзакций будет видна силовикам. Также они могут «всплыть» в совместных разговорах в мессенджерах, когда задерживают другого человека, так же, как и факты пожертвований.

Третий способ — получение сведений о человеке в самом обменнике. Это возможно, если обменник российский или белорусский. В таком случае легко создать цепочку обменник-кошелек-пожертвование и запросить эти сведения там.

Поэтому важно принять меры защиты. Мы советовали пользоваться криптовалютами для покупки виртуальных номеров, но очень важно зарегистрировать аккаунт на временный мейл, а после удалить аккаунт с виртуальным номером или удалить от него пароль, чтобы и вы сами не могли получить к нему доступ. Даже если вас задержат, то не будет понятно, какие именно номера вы покупали и для кого.

Четвертый способ — это получение информации через анализ блокчейна. В целом, блокчейн биткоин уже довольно хорошо проанализирован. Например, установленное большинство кошельков, которыми пользуются крупные криптообменники и биржи, есть пул «черных» кошельков, которыми пользуются наркоторговцы, есть пул адресов, принадлежащих конкретным группам лиц или группировкам.

Это довольно сложный путь, который требует много времени. Спецслужбисты станут таким заниматься только если нужно будет отыскать владельца какого-то конкретного кошелька.

Мы не будем подробно расписывать алгоритмы, по которым это делается, но, к примеру, они довольно доступно и кратко описаны в этой статье.

Кого уже задержали за пожертвования криптовалютой?

Это Дмитрий Слук, которому присудили восемь с половиной лет тюрьмы за пожертвования в организацию, признанную «террористической», в размере около двух тысяч долларов.

Александр Зиязетдинов, которому присудили три года колонии за пожертвования в различные организации. Он перечислил уже более 750 тысяч долларов «сверху» на нужды белорусских РНПЦ и написал заявление о помиловании в надежде, что его выпустят.

Александр Фиков, который сейчас находится за решеткой. Неизвестны обстоятельства, при которых он пожертвовал, но известно, что он был проректором минского «ГАЗ-Института».

Как избежать деанонимизации?

1. Если вы хотите пожертвовать, то лучший способ — попросить это сделать человека, живущего за границей, а после передать ему деньги наличными. Удаляйте переписки, касающиеся пожертвований.
2. Не пользуйтесь криптовалютными биржами, связанными с Беларусью или Россией, для перевода денег или покупки криптовалют на что-то ощутимое — например, для пожертвований или покупки виртуальных номеров. Также при регистрации лучше не указывать ваш основной e-mail.
3. При переводе денег пользуйтесь «миксерами» — сервисами, которые усложняют идентификацию направления платежа. То есть переводите деньги с бирж на свой кошелек, а после через криптомиксер (например, этот, имеющий еще и ONION-версию) адресата. У Киберпартизан есть по этому поводу довольно подробная инструкция.
4. Найдите биржу или обменник, которые не требуют ваших сведений при регистрации. Список таких есть в сервисе KYCNot.
5. Если вы хотите для каких-то потребностей приобрести криптовалюту с белорусской подсанкционной карточки, то выбирайте на Bestchange сервисы, которые не требуют идентификации личности — так будет видно, что вы покупали криптовалюту, но не будет видно, куда вы ее отослали.
6. Не пользуйтесь одним и тем же кошельком для хранения денег и для пожертвований, даже если вы за границей. Желательно создавать новый кошелек для каждого пожертвования, а также регулярно удалять их, лучше — сразу после пожертвования.
7. Не публикуйте нигде тот адрес, с которого вы будете совершать пожертвования, даже если вы за границей. Если вы имеете публичный криптовалютный кошелек, то не переводите с него деньги на кошелек для пожертвований.
8. При возможности при оплатах вместо биткоина выбирайте криптовалюту Monero, которая усложняет идентификацию пользователя кошелька.
9. Если вы храните деньги в кошельке и живете в Беларуси, то не храните у себя ключи от него и seed-фразу. Передайте их надежным друзьям не в Беларуси и просите их самостоятельно делать переводы.
10. Если вы жертвуете через биржи, сначала переводя на собственный кошелек, то создавайте новый кошелек для каждого отдельного перевода, что позволяет делать большинство популярных сервисов-кошельков. Это усложнит работу спецслужбистов.
11. Не жертвуйте одну и ту же сумму каждый раз — это усложнит анализ для спецслужб.
12. Если вы храните деньги на криптобирже, то передайте ключи от нее кому-то за границей, а на саму биржу заходите из инкогнито-режима браузера и, если биржа позволяет, то и через VPN.

• 11
• 0
• 0
• 7
• 2
• 2
• 2
• 0